陈志

疑涉洗钱! 柬埔寨电诈案太子集团在日本开设3家关联公司

随着全球对跨国电诈及洗钱犯罪的打击持续升级,柬埔寨太子集团的海外犯罪网络再曝新线索。据共同社11月17日披露,这个被美国财政部列为“亚洲最大犯罪组织之一”、涉嫌电诈、人口贩卖及洗钱的犯罪集团,自2022年起已在日本东京设立3家关联企业,其以房地产交易、投资推介

日本 洗钱 关联公司 陈志 柬埔寨 2025-11-18 12:50  2

承德多部门联合启动 汽车流通领域专项整治

近日,承德市多个部门联合发布《承德市汽车流通领域专项整治行动方案》(以下简称“方案”),即日起至12月31日,在全市范围内集中开展汽车流通领域专项整治行动,进一步规范市场秩序,打击违法违规行为,保护消费者合法权益,为搞活汽车流通、扩大汽车消费、深入推进汽车以旧

汽车 承德 陈志 承德市 固体废物 2025-11-18 08:00  1

美被曝伪造证据黑吃黑窃取巨额比特币如今价值高达150亿美元,它们不仅成为黑客的目标,更沦为美国滥用权力的“战利品”

当12.7万枚比特币的发现引发轩然大波时,一场由疑似国家支持的黑客组织策划的大规模“双重背叛”行动浮出水面。据美国国家计算机病毒应急响应中心(NCERS)称,2020年卢比安矿池比特币被盗事件的幕后黑手如今令人震惊:美国。这些数字资产当时价值35亿美元,如今价

黑客 美国 黑吃黑 陈志 比特币 2025-11-18 08:56  2

创始人陈志仍在逃!太子集团否认从事非法活动,称12.7万枚比特币四年前遭“国家级黑客”,美方指控毫无根据

面对美国司法部将柬埔寨“太子集团”创始人陈志列为跨国电诈犯罪嫌疑人并宣布查没其12.7万枚比特币的行动,陈志一方11月10日首度打破沉默,其律师团队向美国法院提交动议,要求延长索赔期限,并辩称美国司法部的指控“严重错误”,美国政府未提供证据将被扣押的比特币与诈

美国司法部 黑客 创始人 陈志 比特币 2025-11-15 08:58  1

太子集团陈志是否违法我来讲

对于比特币大家知道是谁创作的吗,美国特朗普,前两年我都发过视频,因为当时美国的金融暴雷,特朗普当时就说,我重新搞一个比特币,这种货币保值,大家知道是什么原因吗,本来这个操盘手就是特朗普,虽然比特币没有划定是哪一个国家,不过大家细心想一下,能冻结比特币的只有美国

操盘手 陈志 柬埔寨 比特币 金三角 2025-11-14 22:39  3

英媒采访陈志合伙人和举报人:陈志曾透露其净资产近人民币4300亿

本文来自英国严肃媒体《泰晤士报》(The Times)当地时间11月12日的报道。陈志前商业伙伴新加坡人张刚耀透露,陈志曾亲口说他的净资产有600亿美元(合460亿英镑,4287亿元人民币)的财富,陈志仅一处账户每周进账就达25万美元。在陈志的诈骗园区,每个园

陈志 举报人 合伙人 净资产 陈志合伙人 2025-11-14 20:30  2

柬埔寨“太子集团”首次回应:否认从事非法活动

面对美国司法部将柬埔寨“太子集团”创始人陈志列为跨国电诈犯罪嫌疑人并宣布查没其12.7万枚比特币的行动,陈志一方11月10日首度打破沉默,其律师团队向美国法院提交动议,要求延长索赔期限,并辩称美国司法部的指控“严重错误”,美国政府未提供证据将被扣押的比特币与诈

美国司法部 黑客 陈志 柬埔寨 比特币 2025-11-13 21:36  2

柬埔寨“太子集团”首次回应:否认从事非法活动,12.7万枚比特币4年前遭黑客窃取,美方指控毫无根据

面对美国司法部将柬埔寨“太子集团”创始人陈志列为跨国电诈犯罪嫌疑人并宣布查没其12.7万枚比特币的行动,陈志一方11月10日首度打破沉默,其律师团队向美国法院提交动议,要求延长索赔期限,并辩称美国司法部的指控“严重错误”,美国政府未提供证据将被扣押的比特币与诈

美国司法部 黑客 陈志 柬埔寨 比特币 2025-11-13 21:21  2